Cảnh báo: Lừa đảo đầu tư Chứng khoán, tiền ảo trên mạng

Thời gian qua, nhiều người nhận được cuộc gọi mời chào có dấu hiệu lừa đảo đầu tư chứng khoán; tiền ảo trên không gian mạng.

Phương thức thủ đoạn không mới:

Hiện nay, xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng các đầu số điện thoại 028888xxxxx/ 029988xxx tự xưng là nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán (SSI, MBS, VPS,VNDIRECT…) liên tục gọi điện cho người dân tiếp cận tư vấn, dụ giỗ mua các mã cỗ phiếu, chứng khoán.

Sau đó, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia đăng ký tài khoản trên website, các hội nhóm (Zalo, facebook, telegram…) sử dụng thông tin thương hiệu (logo), hình ảnh mạo danh các sàn giao dịch chứng khoán chính thống.

Tại các hội nhóm này, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin về lợi nhuận đạt được của các nhà đầu tư (nhưng thật chất là giả mạo) nhằm tạo lòng tin và đánh vào tâm lý hám lợi kèm theo các cam kết, hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất rất cao mặc dù không cần có kiến thức về chứng khoán chỉ cần tham gia vào các hội nhóm và thực hiện giao dịch theo các “chuyên gia”, “thầy”.

Ngoài ra, còn xuất hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh là đại diện tại Việt Nam của các quỹ đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế

Kết bạn làm quen qua Zalo,Telegram, facebook sau đó gửi cho nạn nhân các đường dẫn đến các trang web lạ để tải về và cài đặt các ứng dụng đầu tư chứng khoán. Hứa hẹn nếu nhà đầu tư tham gia sẽ có nhiều ưu đãi, thậm chí đạt được lãi suất lên đến 500-600%/năm.

Các đối tượng ban đầu sẽ để cho nạn nhân tự nạp vào số tiền nhỏ (khoảng 5-10 triệu đồng). Sau 1-2 ngày đầu tư thu về lợi nhuận khoảng 1-2 triệu đồng. Hứa hẹn cho nạn nhân rút tiền về để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm nhiều tiền để được hưởng ưu đãi VIP.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút về tài khoản của mình thì các đối tượng yêu cầu nạp thêm nhiều loại phí khác như: phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, vi phạm chính sách chống rửa tiền…

Để tiếp tục chiếm đoạt tài sản cho đến khi nhà đầu tư không còn khả năng tài chính, khi đó các đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản của nạn nhân.

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam nói gì?

Các công ty chứng khoán hợp pháp, chính thống cho biết không chủ trương, không cho phép nhân viên thực hiện các cuộc gọi để mời chào đầu tư, giao dịch chứng khoán, tải ứng dụng, nạp tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân…

Đồng thời, đã nhiều lần phát đi các cảnh báo về hành vi mạo danh thương hiệu để lừa đảo và đưa ra nhiều khuyến cáo như:
Nhà đầu tư khi có nhu cầu giao dịch chứng khoán cần liên hệ kênh truyền thông chính thức để tránh bị lừa đảo hoặc lộ lọt thông tin cá nhân.
Nhà đầu tư tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng tự xưng nhân viên công ty chứng khoán. Không cung cấp số tài khoản, mã OTP cho bất cứ ai.
Không ký kết hợp đồng đầu tư, vay khi chưa xác định rõ thông tin với các công ty, tổ chức, sàn giao dịch chứng khoán.