Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Diễm Chi (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (SN 1986, quê Tiền Giang, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn lừa đảo tri ân khách hàng.
Công an TP Hồ Chí Minh: Bắt, khởi tố 02 đối tượng lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn lừa đảo tri ân khách hàng
Đây là hai đối tượng đã lừa đảo một số nạn nhân bằng phương thức tri ân khách hàng, quay số trúng thưởng số tài sản lớn và mua hàng tích điểm để trở thành khách hàng thân thiết sẽ được hưởng nhiều quyền lợi bất ngờ.
Đánh cắp thông tin và cấu kết lừa đảo
Chi lấy dữ liệu khách hàng trên mạng, đa số là khách thường mua hàng online tại các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử rồi giả danh là nhân viên siêu thị Smart Shop (quận 8, TP.HCM), thông báo khách hàng có số lượng lượt mua hàng online trên trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử sẽ được tri ân quay số trúng thưởng.
Kịch bản lừa đảo: Công bố siêu thị đang tổ chức chương trình tri ân khách hàng và người được gọi điện thoại tới thường nằm trong 3 khách hàng trúng thưởng với các phần quà trị giá lớn của siêu thị, tuy nhiên, điều kiện kèm theo để được nhận thưởng là tiếp tục mua các mặt hàng của Smart Shop với giá trị thấp nhất là 600 nghìn đồng. Nếu khách đồng ý tham gia chương trình tri ân thì phải đặt mua đơn hàng đầu tiên này, sẽ được xem như là 1 trong 3 khách hàng nhận được tri ân trên. khí sập bẫy nạn nhân dẽ tiếp tục bị dẫn dụ chuyển ngày càng nhiều tiền hơn.
VỚI HÌNH THỨC TRÊN: Chi và các cộng tác viên dùng thủ đoạn tinh vi khi sử dụng sim rác chỉ một thời gian thì vứt bỏ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng mạng xã hội và việc thanh toán lương, tiền hàng hóa thì trực tiếp, không dùng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Công an TPHCM xác định, Chi và Lợi trực tiếp lừa bà M. hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó, Lợi được hoa hồng 100 triệu đồng, còn lại Chi chiếm đoạt.
Mở rộng vụ án lừa đảo tri ân khách hàng “quay số trúng thưởng để lừa đảo:
Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định thêm 2 vụ khác mà Chi và đồng bọn đã lừa đảo với cùng cách thức trên. Cụ thể, bà Lê Thị Tuyết N. (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị lừa 800 triệu đồng; bà Ngô Thị C. (59 tuổi) mất 57 triệu đồng.
Ngoài ra, tháng 9/2022, Chi và một đồng bọn bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, khi lừa một người khoảng 2,8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thêm vụ việc lừa đảo bằng công nghệ được điều tra khám phá cho thấy Công an TPHCM đang rất quyết liệt điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo qua mạng.
Cập nhật thêm các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến: Tại đây.
Nguồn: