Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thấy phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến của tội phạm.
Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như sau:
(1) Giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng: mời chào, cung cấp các khoản vay tín dụng online, sau khi nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định thì chiếm đoạt.
(2) Giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Toà án: gọi điện hù doạ, yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP đăng nhập, chuyển tiền với lý do khắc phục hậu quả, chứng minh trong sạch.
(3) Lừa đảo thông qua xâm nhập trái phép vào Email của doanh nghiệp: đánh cắp thông tin hợp đồng mua bán với khách hàng, sau đó tạo lập địa chỉ Email giả mạo công ty đối tác cung cấp hàng hóa và gửi thông tin yêu cầu doanh nghiệp mua hàng chuyển tiền thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng lập ra để chiếm đoạt.
(4) Gửi đường link giả mạo các công ty: thông báo vào tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook…) của người dùng nhằm chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, tạo ra các kịch bản để yêu cầu người trong danh sách bạn bè của nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân không click vào các đường link mà các đối tượng gởi vì thường là mã độc. Các mã độc này sẽ xâm nhập vào điện thoại, máy tính và thực hiện xâm nhập vào tài khoản ngân hàng.
(5) Lừa đảo thông qua hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá qua mạng, sau khi đã thoả thuận mua bán, khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng thì lập tức rút hết tiền hoặc chuyển tiếp bằng Internet banking qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
(Lập các Website giả mạo thành các sàn giao dịch tài chính, ngoại hối quốc tế: kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng hoa hồng giới thiệu …. khi có nhiều người tham gia đạt một số lượng nhất định, các đối tượng quản trị sẽ cho “sập sàn” giao dịch để chiếm đoạt số tiền mà người chơi đã nộp vào tài khoản giao dịch).
(6) Gửi tin nhắn SMS mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty viễn thống: thông báo qua số điện thoại của người dân với nội dung đe dọa, thông báo cổ liên đến quan νμ việc vi phạm pháp luật kèm theo đường link có chứa mã độc, khi người dân sơ hở đăng nhập vào đường link dẫn đến website yêu cầu nhận thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP theo hướng dẫn thì các đối tượng sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin, đối mặt khẩu, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
- CẢNH BÁO: Đối tượng lợi dụng AI DeepFake để tống tiền CHAT X.X.X
- Giả mạo LOTTE CINEMA lừa đảo làm kiếm tiền hoa hồng
- Cảnh báo Lừa đảo liên quan cung cấp dịch vụ Chữ ký số
- Cảnh báo: Lừa đảo tuyển sinh trại hè học kỳ nghề nghiệp trên mạng
- Cảnh báo: Lừa đảo đầu tư Chứng khoán, tiền ảo trên mạng
- CẢNH BÁO: Lừa đảo hack Facebook dẫn dụ bình chọn trực tuyến
(7) Giả giáo viên của trường nơi con em bị hại đang theo học, nhân viên y tế: Gọi điện cho phụ huynh thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu tại các bệnh viện và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phẫu thuật gấp rồi sau đó chiếm đoạt.
(8) Giả mạo các công ty truyền thông tuyển cộng tác viên thu âm giọng nói, tuyển mẫu ảnh nhí quảng cáo trên các trang mạng xã hội để thu hút những người có nhu cầu tham gia, sau đó đưa vào các nhóm chat Telegram giao nhiệm vụ mua các sản phẩm ảo tăng tương tác cho nhà tài trợ để hưởng lợi nhuận, yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản do đối tượng chỉ định với số tiền tăng dần và tạo lý do bị sai cú pháp trong giao dịch, buộc nạn nhân phải nộp thêm tiền đảm bảo rồi sau đó chiếm đoạt.